Denne artikel kræver normalt Børsen Pro-abonnement. I sommeren 2019 er der dog
fri adgang, så interesserede har mulighed for at se, hvad Børsen Pro handler om.


Estisk finanstilsyn er overrasket over Finanstilsynets frifindelse

Banker

Kilvar Kessler, formand for det estiske finanstilsyn Kilvar Kessler, formand for det estiske finanstilsyn.

Opdateret kl. 18.25 nederst med kommentar fra Finanstilsynet - Det estiske finanstilsyn reagerer nu på den redegørelse om tilsynet med Danske Bank, som blev offentliggjort af det danske finanstilsyn tirsdag. 

I en pressemeddelelse siger formanden for det estiske finanstilsyn, Kilvar Kessler, at han er overrasket over, at Finanstilsynet i Danmark mener, at det er det estiske finanstilsyn, der har ansvaret for at overvåge, hvorvidt hvidvaskreglerne bliver overholdt.

"Vi glæder os over den klare indikation, som vores danske kolleger nu har givet, om at Finantsinspektsioon i Estland bør føre ledelsen til at overvåge Danske Bank i Estland - klarhed som, som vi har ventet på fra det danske finanstilsyn i nogle år," siger Kilvar Kessler.

Ifølge EU-lovgivningen er kampen mod hvidvask et fælles ansvar, hvor den lokale myndighed har ansvar for f.eks. hvidvaskinspektioner, mens moderbankens hjemland har ansvar for, at de ledelsesmæssige processer er i orden.

"I henhold til gældende europæiske regler har estiske og danske myndigheder fælles ansvar for antihvidvask-tilsynet med Danske Bank-filialen i Estland. Hidtil har Finantsinspektsioon (det estiske finanstilsyn red.) stolet på, at det danske finanstilsyn stod i spidsen for antihvidvask-tilsynet med Danske Bank, men rapporten gør det klart, at det danske finanstilsyn mener, at ansvaret bør ligge hos Finantsinspektsioon," står der i pressemeddelelsen.

Tilbyder at overtage hele tilsynet

I pressemeddelelsen slår det estiske tilsyn fast, at Danske Banks ledelsesprocesser (governance) fejlede i sagen.

"Det danske finanstilsyn var og er ansvarlige for tilsynet med Danske Banks ledelsesprocesser, inklusiv dens filialer. Finantsinspektsioon står klar til at overtage tilsynet med Danske Bank i sin helhed," skriver det estiske tilsyn.

Fik ingen hjælp fra Danmark

I pressemeddelelsen står der, at det estiske finanstilsyn tvang Danske Bank til at lukke sin non-resident portefølje ned i 2014 og 2015, og at de ingen hjælp fik fra det danske finanstilsyn. 

Det estiske finanstilsyn foretog to inspektioner i Danske Banks estiske filial i 2014, men skriver, at det ingen hjælp fik fra det danske finanstilsyn, og at dettolkede det, som om det danske finanstilsyn ikke ønskede at være involveret. 

"Inden de to inspektioner blev gennemført i 2014, informerede Finantsinspektsioon det danske finanstilsyn, som den primære tilsynsmyndighed, flere gange i 2012 og 2013 om potentielle spørgsmål angående ledelsen i Danske Bank, hvor den estiske filial var en integreret del," skriver det estiske tilsyn og tilføjer:

"Da Finantsinspektsioon så, at det danske finanstilsyn ikke handlede, besluttede vi at handle selv."

Finanstilsynet har i en kommentar til den estiske pressemeddelelse skrevet, at de er uforstående over for det estiske finanstilsyns betragtninger om ansvarsdelingen. 

"Finanstilsynet vil tage kontakt til EFSA (det estiske finanstilsyn red.) med henblik på nærmere at forstå EFSA's position," står der i kommentaren.


Forsiden lige nu

Pensionsselskaber vil presse kapitalforvaltere til ansvarlig skattepraksis i nyt samarbejde

Fire danske pensionsselskaber har indgået samarbejde om en række skatteprincipper, for at forbedre deres position i forhandlinger med nye kapitalfor ...

Pension  · 

Sydbanks Karen Frøsig: Vi bliver færre ansatte i Sydbank

Banker  · 

Til Pride med Danske Banks direktion

Banker  · 

Analyse ·

Analyse: Mastercard har overhalet konkurrenterne og lagt sig i pole position på det globale betalingsmarked 

Vi kan ligeså godt vænne os til Mastercard som en betydelig del af den nordiske betalingsindustri.  Først vandt Mastercard retten til at opføre den nordiske betalingsmotorvej P ...

Konkurrencestyrelsen kritiserer pensionssektoren for manglende konkurrence og høje priser

Pension  · 

Stærk vækst i forbrugslån får Nordic Capital og Sampo til at købe op i Bank Norwegian

Banker  · 

Danske investorer kræver stop for samarbejde med generaler

Kapitalforvaltning  · 

Carlsberg vil ikke lade sig forføre af lave renter

Finansmarkeder  · 

Tyskland er beredt på at skrotte gældspolitik hvis krise rammer landet

Økonomi  · 

Kvindelige topchefer i 4 ud af 58 danske banker

Banker  · 

Norwegian sælger alle aktier i bank til Sampo og Nordic Capital

Finansmarkeder  · 

Nordea ansætter nordisk kundetilfredshedschef

Banker  · 

Nordea: Stigende ulighed kan presse renterne længere ned

Økonomi  · 

Professor: De rigeste får mest ud af lave renter

Økonomi  · 

Valuta: Kinesisk stimulus og tysk finanspolitisk vending giver ro

Finansmarkeder  · 

Konverteringsbølge kan redde Jyske Bank i andet kvartal

Banker  · 

Maj Invest trækker sig fra slagsmål mod Novo Nordisk

Finansmarkeder  · 

260 formueforvaltere stævner Novo Nordisk

Finansmarkeder  · 

Partnerbytte mellem Danske Bank og Nordea

Forsikring  · 

Nordea og Top lukker flanker med ny aftale

Forsikring  · 

Analyse: Gambling i stor stil fra finsk centralbankchef – ECB's troværdighed på spil

Økonomi  · 

Boligejernes nye superlån går i rekordkurs: "Det er en vild udvikling"

Realkredit  · 

Statsrevisorer må igen rette skarp kritik mod Skat

Økonomi  · 

New Zealand godkender lønbetalinger med kryptovaluta

Betaling  · 

Pride er også for banker

Banker  · 

Sure investorer sagsøger Novo Nordisk for kursmanipulation – kræver 11,8 mia. kr. i erstatning

Finansmarkeder  · 

Indtjeningsforventningerne for S&P 500-selskaber ser dystre ud

Finansmarkeder  · 

Medie: ECB kommer med kæmpepakke næste måned - den store bazooka trækkes frem

Økonomi  · 

Problemer på børsen i London forsinkede åbningen for nogle aktier

Finansmarkeder  · 

Nordea skal rekruttere skadesforsikringskunder til Topdanmark

Opdateret kl. 10.14 - Topdanmark og Nordea har indgået samarbejdsaftale om distribution af Topdanmarks skadeforsikringsprodukter gennem Nordea på de ...

Forsikring  · 

Handelsbanken sænker kursmål for Spar Nord en smule

Banker  ·