Denne artikel kræver normalt Børsen Pro-abonnement. I sommeren 2019 er der dog
fri adgang, så interesserede har mulighed for at se, hvad Børsen Pro handler om.


Jyske Bank indberettede langt flere mistænkelige transaktioner i første halvår

Banker

Jyske Bank indberettede i første halvår 393 mistænkelige transaktioner fra bankens erhvervskunder til Bagmandspolitiets hvidvasksekretariat. Det er en stigning på 23 pct. i forhold til første halvår sidste år, skriver erhvervsmediet Finans.

Stigningen kommer på trods af, at Jyske Bank med virkning fra i år har krævet, at nye selskabskunder skal have en revisor, som banken har godkendt. Ifølge lovgivningen kan en række typer virksomheder fravælge revisor, men ifølge Jyske Bank kom 99,5 pct. af alle mistænkelige transaktioner fra erhvervskunder sidste år fra kunder, der havde fravalgt en ekstern revisor.

"Jeg havde selvfølgelig håbet, at revisorkravet havde fået antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner til at falde, men det er desværre ikke tilfældet, selv om det har været et effektivt middel, når nye kunder skal vurderes," siger Anders Dam, ordførende direktør i Jyske Bank, til Finans.

Ifølge Anders Dam er en del af forklaringen på det stigende antal indberetninger til hvidvasksekretariat at banken bliver stadig bedre til at identificere mistænkelige mønstre i kundernes adfærd. Men samtidig viser tallene ifølge Anders Dam, at der fortsat er problemer, også i forhold til bankens eksisterende kunder. Derfor vil Jyske Bank fra næste år også indføre et krav om, at en del af de eksisterende erhvervskunder skal have en bankgodkendt revisor.




Forsiden lige nu

Pride er også for banker

Lørdag kulminerer den årlige Pride-uge med et stort og farverigt optog gennem Københavns gader. Kigger man på listen over sponsorer finder man tre ...

Banker  · 

Nordea skal rekruttere skadesforsikringskunder til Topdanmark

Opdateret kl. 10.14 - Topdanmark og Nordea har indgået samarbejdsaftale om distribution af Topdanmarks skadeforsikringsprodukter gennem Nordea på de ...

Forsikring  · 

Analyse: Gambling i stor stil fra finsk centralbankchef – ECB's troværdighed på spil

Økonomi  · 

Boligejernes nye superlån går i rekordkurs: "Det er en vild udvikling"

Realkredit  · 

Statsrevisorer må igen rette skarp kritik mod Skat

Økonomi  · 

New Zealand godkender lønbetalinger med kryptovaluta

Betaling  · 

Sure investorer sagsøger Novo Nordisk for kursmanipulation – kræver 11,8 mia. kr. i erstatning

Finansmarkeder  · 

Indtjeningsforventningerne for S&P 500-selskaber ser dystre ud

Finansmarkeder  · 

Medie: ECB kommer med kæmpepakke næste måned - den store bazooka trækkes frem

Økonomi  · 

Problemer på børsen i London forsinkede åbningen for nogle aktier

Finansmarkeder  · 

Handelsbanken sænker kursmål for Spar Nord en smule

Banker  · 

Danske Bank forventer stribevis af rentenedsættelser fra den amerikanske centralbank

Økonomi  · 

Banker: Dansk folio-model i ECB vil sende Nationalbanken på gyngende grund og kræve ny playbook

Økonomi  · 

Aktiestrateg efter kursfald: Bankaktier vil fortsætte nedturen

Kapitalforvaltning  · 

Medie: Trump leger med tanken om at købe Grønland

Politik  · 

Japan overhaler Kina - ejer flest amerikanske statsobligationer

Kapitalforvaltning  · 

Nationalbanken: 65 pct risiko for recession i Europa de næste to år

Økonomi  · 

Danskernes gæld til det offentlige vokser stadig

Økonomi  · 

Erhvervsminister: Alle danskere skal have mulighed for at låne til bolig

Politik  · 

Medie: Danske Bank fyrer endnu en chef efter gebyrskandale

Banker  · 

Ny bog: Whistleblower følte sig truet af Sanjay Shahs lejr

Kapitalforvaltning  · 

ECB parat til at lukke endnu en lettisk bank efter vedholdende kapitalmangel

Banker  · 

Ringkjøbing Landbobank henter 100 mio. euro i ny supplerende kapital

Banker  · 

Finanskrisens konsekvenser hærger europæiske bankaktier mens USA buldrer frem

Banker  · 

Fintech-direktør: Mængden af nye betalingsløsninger forvirrer virksomheder

Fintech  · 

Ældre Sagen står alene med ambition om at påtvinge pensionsopsparinger

Pension  · 

Norsk storbank bliver medsponsor af Copenhagen Fintech

Fintech  · 

Spar Nord forventer at kunne fortsætte udlånsvækst

Banker  · 

Aktiestrateg efter kursfald: Bankaktier vil fortsætte med at falde

Banker  · 

Analyse: USA's recessionssignal lyser rødt – Trump giver Powell skylden igen

Økonomi  ·