Denne artikel kræver normalt Børsen Pro-abonnement. I sommeren 2019 er der dog
fri adgang, så interesserede har mulighed for at se, hvad Børsen Pro handler om.


Medie: Swedbank forbundet med kemisk krigsførelse i Syrien

Banker

En intern undersøgelse sidste år viste, at Swedbank har været involveret i transaktioner, som forbinder banken med Syriens kemiske våbenprogram, skriver den svenske erhvervsavis Dagens Industri.

Siden marts 2011 har der været en blodig borgerkrig i Syrien, der er blevet ført med en ekstrem brutalitet. Blandt andet har FN-inspektører bekræftet, at den syriske regering har brugt sarin-gas og sennepsgas mod civilbefolkningen. Blandt andet gennemførte regeringen i august 2013 et saringas-angreb i Ghouta, en forstad til hovedstaden Damaskus, som fiølge USA førte til 1400 dødsfald, herunder 400 børn.

Ifølge Dagens Industri har en intern undersøgelse vist, at kunder i Swedbank i Litauen har gennemført transaktioner med FBME Bank, der kaldes for en af verdens mest beskidte banker, som de senere år har flyttet sit hovedkontor fra Libanon til Caymanøerne, og videre til Tanzania.

Ifølge Dagens Industri viste Swedbanks interne undersøgelser, at der ikke kun var litauiske kunder i banken som havde foretaget transaktioner med FBME, men også at der blev identificeret transaktioner med kobling til det syriske program for udvikling af kemiske våben.

På grund af forbindelsen til Syriens kemiske våbenprogram blev transaktionerne bedømt til at være så bemærkelsesværdige, at personer i Swedbanks øverste ledelse blev informeret, skriver Dagens Industri.

I 2014 besluttede den amerikanske myndighed med ansvar for bekæmpelse af økonomisk kriminalitet, Financial Crimes Enforcement Network, eller Fincen, at blokere for FBME's adgang til det amerikanske banksystem. Det skyldes, at banken kunne kobles til blandt andet våbenhandel, menneskehandel, narkohandel, terrorfinansering og hvidvask. Fincens beslutning blev dog ført iværksat i 2017, hvorefter banken lukkede.

"FBME markedsfører sig selv med sine svage hvidvaskkontroller for at tiltrække ulovlige forretninger fra de mørkeste hjørner af den kriminelle underverden," skrev Fincen i 2014.

Fincen, der er en del af det amerikanske finansministerium, fastslog blandt andet at en FBME-kunde med hjemsted på de britiske jomfruer i Caribien var en front for Syriens kemiske våbenprogram, SSRC.

"SSRC's selskab anvendte sin konto i FBME til at gennemføre transaktioner i USA's finansielle system," skrev Fincen.

Ifølge Dagens Industri er det dog uklart hvornår transaktionerne i Swedbank er gennemført, hvilket har betydning i forhold til de sanktioner som både USA og EU har indført mod Syrien og SSRC.

Swedbank har ikke ønsket at kommentere oplysningerne direkte.

"Vi har noteret os at FBME er optrådt i nyhedsbilledet. Givet at vi er under efterforskning, både af flere forskellige myndigheder og i en intern undersøgelse, så kommer vi på nuværende tidspunkt ikke til at give yderligere kommentarer," siger Swedbanks pressechef, Unni Jerndal, til Dagens Industri.

afsløringer på Sveriges Television om Swedbanks medvirken til hvidvask i Estland har i år kostet både Swedbanks adm. direktør, danske Birgitte Bonnesen, og bankens bestyrelsesformand jobbet.


Forsiden lige nu

Pride er også for banker

Lørdag kulminerer den årlige Pride-uge med et stort og farverigt optog gennem Københavns gader. Kigger man på listen over sponsorer finder man tre ...

Banker  · 

Nordea skal rekruttere skadesforsikringskunder til Topdanmark

Opdateret kl. 10.14 - Topdanmark og Nordea har indgået samarbejdsaftale om distribution af Topdanmarks skadeforsikringsprodukter gennem Nordea på de ...

Forsikring  · 

Analyse: Gambling i stor stil fra finsk centralbankchef – ECB's troværdighed på spil

Økonomi  · 

Boligejernes nye superlån går i rekordkurs: "Det er en vild udvikling"

Realkredit  · 

Statsrevisorer må igen rette skarp kritik mod Skat

Økonomi  · 

New Zealand godkender lønbetalinger med kryptovaluta

Betaling  · 

Sure investorer sagsøger Novo Nordisk for kursmanipulation – kræver 11,8 mia. kr. i erstatning

Finansmarkeder  · 

Indtjeningsforventningerne for S&P 500-selskaber ser dystre ud

Finansmarkeder  · 

Medie: ECB kommer med kæmpepakke næste måned - den store bazooka trækkes frem

Økonomi  · 

Problemer på børsen i London forsinkede åbningen for nogle aktier

Finansmarkeder  · 

Handelsbanken sænker kursmål for Spar Nord en smule

Banker  · 

Danske Bank forventer stribevis af rentenedsættelser fra den amerikanske centralbank

Økonomi  · 

Banker: Dansk folio-model i ECB vil sende Nationalbanken på gyngende grund og kræve ny playbook

Økonomi  · 

Aktiestrateg efter kursfald: Bankaktier vil fortsætte nedturen

Kapitalforvaltning  · 

Medie: Trump leger med tanken om at købe Grønland

Politik  · 

Japan overhaler Kina - ejer flest amerikanske statsobligationer

Kapitalforvaltning  · 

Nationalbanken: 65 pct risiko for recession i Europa de næste to år

Økonomi  · 

Danskernes gæld til det offentlige vokser stadig

Økonomi  · 

Erhvervsminister: Alle danskere skal have mulighed for at låne til bolig

Politik  · 

Medie: Danske Bank fyrer endnu en chef efter gebyrskandale

Banker  · 

Ny bog: Whistleblower følte sig truet af Sanjay Shahs lejr

Kapitalforvaltning  · 

ECB parat til at lukke endnu en lettisk bank efter vedholdende kapitalmangel

Banker  · 

Ringkjøbing Landbobank henter 100 mio. euro i ny supplerende kapital

Banker  · 

Finanskrisens konsekvenser hærger europæiske bankaktier mens USA buldrer frem

Banker  · 

Fintech-direktør: Mængden af nye betalingsløsninger forvirrer virksomheder

Fintech  · 

Ældre Sagen står alene med ambition om at påtvinge pensionsopsparinger

Pension  · 

Norsk storbank bliver medsponsor af Copenhagen Fintech

Fintech  · 

Spar Nord forventer at kunne fortsætte udlånsvækst

Banker  · 

Aktiestrateg efter kursfald: Bankaktier vil fortsætte med at falde

Banker  · 

Analyse: USA's recessionssignal lyser rødt – Trump giver Powell skylden igen

Økonomi  ·