Denne artikel kræver normalt Børsen Pro-abonnement. I sommeren 2019 er der dog
fri adgang, så interesserede har mulighed for at se, hvad Børsen Pro handler om.


Nu kan bankerne ringe til SØIK

Banker

Det er blevet nemmere at komme i kontakt med Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) for Jyske Bank.

Det fortæller Peter Schleidt, der er bankdirektør og medlem af koncernledelsen i den Silkeborg-baserede bank.

"Vi har tidligere haft svært ved at nå at få stoppet transaktioner i tide. Nu har vi fået bedre kanaler, så vi f.eks. kan tage fat i SØIK mundtligt, så vi hurtigt kan få en kendelse til at gøre arrest," siger Peter Schleidt, og henviser til, at man i banken lettere kan stoppe mistænkelige overførsler end tidligere.

Bankdirektøren oplyser, at banken sidste år lavede 3000 indberetninger til SØIK's hvidvasksekretariat, der tager sig af indberetningerne.

I alt løb de samlede værdier af indberetningerne op i 4 mia. kr.

Flere hænder

Flere af de indberetninger bliver i dag løftet videre til politiet og Skat end tidligere, forklarer Peter Schleidt.

Han fortæller, at man i Jyske Bank glæder sig over, at der er blevet bevilget flere medarbejdere til at håndtere indberetninger til SØIK.

"Når der kommer flere medarbejdere i SØIK, så kan det jo være, at procenten, der bliver sendt videre, forsat bliver endnu større," siger Peter Schleidt og tilføjer:

"Med al den fokus der er på hvidvask, vil politiet og skat nok prioritere arbejdet med sagerne endnu højere,"

I løbet af 2018 blev der i alt lavet 35.768 indberetninger om mulig hvidvask til SØIK, hvilket svarer til en stigning på 44 pct. fra året før.

Det er især landets banker, der stod bag de mange indberetninger til SØIK.

I alt sendte bankerne 26.404 indberetninger afsted til hvidvasksekretariatet, der vurderer, om sagen skal videre til enten politiet eller Skat.

Ifølge SØIK steg antallet af sager, der blev sendt videre i systemet med 75 pct. fra 2017 til 2018.


Forsiden lige nu

Pensionsselskaber vil presse kapitalforvaltere til ansvarlig skattepraksis i nyt samarbejde

Fire danske pensionsselskaber har indgået samarbejde om en række skatteprincipper, for at forbedre deres position i forhandlinger med nye kapitalfor ...

Pension  · 

Sydbanks Karen Frøsig: Vi bliver færre ansatte i Sydbank

Banker  · 

Til Pride med Danske Banks direktion

Banker  · 

Analyse ·

Analyse: Mastercard har overhalet konkurrenterne og lagt sig i pole position på det globale betalingsmarked 

Vi kan ligeså godt vænne os til Mastercard som en betydelig del af den nordiske betalingsindustri.  Først vandt Mastercard retten til at opføre den nordiske betalingsmotorvej P ...

Konkurrencestyrelsen kritiserer pensionssektoren for manglende konkurrence og høje priser

Pension  · 

Stærk vækst i forbrugslån får Nordic Capital og Sampo til at købe op i Bank Norwegian

Banker  · 

Danske investorer kræver stop for samarbejde med generaler

Kapitalforvaltning  · 

Carlsberg vil ikke lade sig forføre af lave renter

Finansmarkeder  · 

Tyskland er beredt på at skrotte gældspolitik hvis krise rammer landet

Økonomi  · 

Kvindelige topchefer i 4 ud af 58 danske banker

Banker  · 

Norwegian sælger alle aktier i bank til Sampo og Nordic Capital

Finansmarkeder  · 

Nordea ansætter nordisk kundetilfredshedschef

Banker  · 

Nordea: Stigende ulighed kan presse renterne længere ned

Økonomi  · 

Professor: De rigeste får mest ud af lave renter

Økonomi  · 

Valuta: Kinesisk stimulus og tysk finanspolitisk vending giver ro

Finansmarkeder  · 

Konverteringsbølge kan redde Jyske Bank i andet kvartal

Banker  · 

Maj Invest trækker sig fra slagsmål mod Novo Nordisk

Finansmarkeder  · 

260 formueforvaltere stævner Novo Nordisk

Finansmarkeder  · 

Partnerbytte mellem Danske Bank og Nordea

Forsikring  · 

Nordea og Top lukker flanker med ny aftale

Forsikring  · 

Analyse: Gambling i stor stil fra finsk centralbankchef – ECB's troværdighed på spil

Økonomi  · 

Boligejernes nye superlån går i rekordkurs: "Det er en vild udvikling"

Realkredit  · 

Statsrevisorer må igen rette skarp kritik mod Skat

Økonomi  · 

New Zealand godkender lønbetalinger med kryptovaluta

Betaling  · 

Pride er også for banker

Banker  · 

Sure investorer sagsøger Novo Nordisk for kursmanipulation – kræver 11,8 mia. kr. i erstatning

Finansmarkeder  · 

Indtjeningsforventningerne for S&P 500-selskaber ser dystre ud

Finansmarkeder  · 

Medie: ECB kommer med kæmpepakke næste måned - den store bazooka trækkes frem

Økonomi  · 

Problemer på børsen i London forsinkede åbningen for nogle aktier

Finansmarkeder  · 

Nordea skal rekruttere skadesforsikringskunder til Topdanmark

Opdateret kl. 10.14 - Topdanmark og Nordea har indgået samarbejdsaftale om distribution af Topdanmarks skadeforsikringsprodukter gennem Nordea på de ...

Forsikring  · 

Handelsbanken sænker kursmål for Spar Nord en smule

Banker  ·