Skattesnydsudvalg varmer op til afstemning om hvidvask-stramninger

Banker

Jeppe Kofod ifm. skattesnydsudvalg Jeppe Kofod, medlem af Europa Parlamentet for Socialdemokratiet, har formuleret et udkast til forbedring af hvidvaskbekæmpelse i EU. Arkivfoto: Olafur Steinar Getsson

Med Jeppe Kofod (S) i spidsen har EU's særlige skattesnydsudvalg den sidste uge turneret Estland og Danmark for at indsamle inspiration til en skærpelse af EU's regler på hvidvaskområdet.

Udvalget besøgte bl.a. det estiske finanstilsyn, det danske finanstilsyn, Danske Bank, Folketinget, Erhvervsminister Rasmus Jarlov, Bagmandspolitiet og flere NGO'er, bl.a. Mellemfolkeligt Samvirke.

Nu skal udvalget udforme en såkaldt slutbetænkning, der indeholder konklusionerne om, hvad udvalget har fundet ud af i sit arbejde, og hvad man foreslår skal ske videre frem.

I betænkningen kan udvalget f.eks. påpege svagheder i det finansielle system, der muliggør hvidvask og anden kriminalitet, observationer om, hvorvidt medlemslande har implementeret og efterlevet gældende EU-lovgivning tilstrækkeligt, om medlemslande afsætter tilstrækkelig finansiering til myndigheder og tilsyn, samt anbefalinger til, hvad der bør gøres i EU og nationalt regi.

Startet efter skattely i Luxembourg

Jeppe Kofod, der er medlem af Europa Parlamentet for Socialdemokratiet og ordfører for skattesnydsudvalget har allerede formuleret sit udkast til betænkningen. Nu forhandles, der på baggrund af Jeppe Kofods udkast samt over 1200 ændringsforslag fra udvalgets øvrige medlemmer og input fra høringer og såkaldte "fact-finding mission", som udvalgets tur til Estland og Danmark.

27. februar skal betænkningen til afstemning i udvalget, og i slutningen af marts skal betænkningen til endelig afstemning i Europa Parlamentet.

Efter slutbetænkningen er landet i sin endelige version, ophører skattesnydsudvalget med at eksistere.

Udvalget blev oprindeligt formet i 2015 i forbindelse med Lux Leaks, lækket af dokumenter, der afslørede skattely i Luxembourg. Udvalget har også arbejdet med skattelysagerne, der relaterer sig til Panama Papers og Paradise Papers.

Slutbetænkningen vil derfor indeholde konklusioner om udvalgets samlede arbejdet, herunder også sagerne om skattely. Hovedfokus vil dog være på hvidvask.



Denne artikel kræver normalt Børsen Pro-abonnement. Indtil begyndelsen af marts 2019, er der dog fri adgang, så interesserede har mulighed for at se, hvad Børsen Pro handler om.

Forsiden lige nu

Danske Bank lukker bankaktiviteter i Baltikum og Rusland

Det estiske finanstilsyn har tirsdag offentliggjort sin beslutning om at smide Danske Bank ud af landet som følge af hvidvasksagen og de danske myndigheders håndtering af sa ...

Banker  · 

Estisk tilsyn: Passive danske myndigheder får Danske Bank smidt ud

Banker  · 

Det estiske tilsyn smider Danske Bank på porten: Læs alt om sagen her

Banker  · 

Tilsyn tvinger Sydbank til at sikre nok nedskrivninger

Banker  · 

Danske Bank-aktien dykker efter estisk udvisning

Banker  · 

Estisk tilsynsformand: Danske Bank handlede udelukkende på pres fra folkestemningen

Banker  · 

Her er det estiske tilsyns krav til Danske Bank

Banker  · 

Det estiske finanstilsyn bekræfter lukning af Danske Bank-filial

Opdateret kl. 12.34 - "Overtrædelserne som blev begået af banken var så grundlæggende og omfattende, at det i vores opfattelse principielt ikke pa ...

Banker  · 

Medie: Det estiske tilsyn vil lukke Danske Banks filial i Estland

Banker  · 

Kronik: Hvordan skal Finanstilsynet organiseres?

Banker  · 

Danske Bank vil øge brugen af tysk låneform der vandt frem under finanskrisen

Banker  · 

Fed tæt på beslutning om kvantitative stramninger

Banker  · 

Kinesere raser over hvidvask-forskelsbehandling i Spanien

Banker  · 

Nykredits fordelsprogram kan give kunder skatteknas

Realkredit  · 

Global storbank frygter for fremtiden

Banker  · 

Bankekspert kunne leve af sin formue, men elsker at arbejde

Banker  · 

Bank vil erstatte "titusindvis" af ansatte med robotter

Banker  · 

Kandidat om Forenet Kredit-valg: "Det er svært for os uafhængige at komme ind"

Realkredit  · 

Nina Smith vil fortsætte som formand for Forenet Kredit

Realkredit  · 

Forsigtigere låntagere presser realkredittens bidragsindtjening

Realkredit  · 

Stort dyk i risikofyldte realkreditlån i 2018

Realkredit  · 

Allan Polack lukkede for udlån af aktier til udbyttefinte i Nordea

Pension  · 

EBA klar med dom over Finanstilsynet i hvidvasksag i midten af april

Banker  · 

Koskull går i rette med investorer: "Markederne er altid utålmodige"

Banker  · 

Aftale på plads: EU har fortsat adgang til britisk derivatmarked efter Brexit

Banker  · 

2018 blev rekordår for fusioner og opkøb blandt kapitalforvaltere

Kapitalforvaltning  · 

Allan Polack om bankernes etiske opgør: "Det var på tide. Det må man bare sige"

Pension  · 

PFA's investeringsdirektør sov ikke meget under finanskrisen: "Det fik til sidst blodårerne i mine øjne til at springe"

Pension  · 

Hedgefond vil sagsøge tysk finanstilsyn efter shorting-forbud

Betaling  · 

Derfor købte Morgan Stanley finansselskab bag Uber og SpaceX

Banker  ·