Denne artikel kræver normalt Børsen Pro-abonnement. I sommeren 2019 er der dog
fri adgang, så interesserede har mulighed for at se, hvad Børsen Pro handler om.


Tyske myndigheder har ransaget 11 banker i sag om mulig skattesvindel i Deutsche Bank-filial

Banker

Virgin Islands En tidligere Deutsche Bank-filial på jomfruøerne er omdrejningspunkt i en sag om mulig skattesvindel og hvidvask. Arkivfoto: Quiana L. Adams/Bloomberg

11 tyske banker er blevet ransaget af tyske myndigheder, der har gennemsøgt bankerne for beviser i en sag om mulig skattesvindel foretaget af kunder i Deutsche Banks forhenværende offshore-filial på Jomfruøerne. Det skriver Financial Times.

De tyske myndigheders søgelys er indstillet på otte personer, som var kunder i en nu lukket Deutsche Bank-filial på Jomfruøerne, skriver Financial Times, der har talt med en kilde tæt på sagen, som fortæller, at ingen af de mistænkte er Deutsche Bank-ansatte.

Ransagningerne var desuden rettet mod seks af de mistænktes hjem samt kontorerne for fire skatte-revisorer og seks Hamborg-baserede formueforvaltere, skriver Financial Times.

Anklagere i Frankfurt fortæller, at onsdagens ransagninger er relateret til ransagninger foretaget 29. og 30. november 2018, hvor mere end 170 efterforskere blev sat til at undersøge Deutsche Banks hovedkontor og andre kontorer på baggrund af mistanker om hvidvask, ifølge Financial Times.

Den tyske storbank understreger, at undersøgelserne ikke er rettet mod banken men mod udvalgte individer:

"Deutsche Bank samarbejder med de offentlige myndigheder og afleverer frivilligt de dokumenter, der bliver efterspurgt," lyder bankens udmeldelse ifølge Financial Times.

Topchef i Deutsche Bank Christian Sewing har også i januar slået fast, at der endnu ikke var fundet beviser på nogen lovovertrædelser fra bankens side, og ifølge en kilde, som Financial Times har talt med, er den udtalelse stadig gældende onsdag.


Forsiden lige nu

Pensionsselskaber vil presse kapitalforvaltere til ansvarlig skattepraksis i nyt samarbejde

Fire danske pensionsselskaber har indgået samarbejde om en række skatteprincipper, for at forbedre deres position i forhandlinger med nye kapitalfor ...

Pension  · 

Sydbanks Karen Frøsig: Vi bliver færre ansatte i Sydbank

Banker  · 

Til Pride med Danske Banks direktion

Banker  · 

Analyse ·

Analyse: Mastercard har overhalet konkurrenterne og lagt sig i pole position på det globale betalingsmarked 

Vi kan ligeså godt vænne os til Mastercard som en betydelig del af den nordiske betalingsindustri.  Først vandt Mastercard retten til at opføre den nordiske betalingsmotorvej P ...

Konkurrencestyrelsen kritiserer pensionssektoren for manglende konkurrence og høje priser

Pension  · 

Stærk vækst i forbrugslån får Nordic Capital og Sampo til at købe op i Bank Norwegian

Banker  · 

Danske investorer kræver stop for samarbejde med generaler

Kapitalforvaltning  · 

Carlsberg vil ikke lade sig forføre af lave renter

Finansmarkeder  · 

Tyskland er beredt på at skrotte gældspolitik hvis krise rammer landet

Økonomi  · 

Kvindelige topchefer i 4 ud af 58 danske banker

Banker  · 

Norwegian sælger alle aktier i bank til Sampo og Nordic Capital

Finansmarkeder  · 

Nordea ansætter nordisk kundetilfredshedschef

Banker  · 

Nordea: Stigende ulighed kan presse renterne længere ned

Økonomi  · 

Professor: De rigeste får mest ud af lave renter

Økonomi  · 

Valuta: Kinesisk stimulus og tysk finanspolitisk vending giver ro

Finansmarkeder  · 

Konverteringsbølge kan redde Jyske Bank i andet kvartal

Banker  · 

Maj Invest trækker sig fra slagsmål mod Novo Nordisk

Finansmarkeder  · 

260 formueforvaltere stævner Novo Nordisk

Finansmarkeder  · 

Partnerbytte mellem Danske Bank og Nordea

Forsikring  · 

Nordea og Top lukker flanker med ny aftale

Forsikring  · 

Analyse: Gambling i stor stil fra finsk centralbankchef – ECB's troværdighed på spil

Økonomi  · 

Boligejernes nye superlån går i rekordkurs: "Det er en vild udvikling"

Realkredit  · 

Statsrevisorer må igen rette skarp kritik mod Skat

Økonomi  · 

New Zealand godkender lønbetalinger med kryptovaluta

Betaling  · 

Pride er også for banker

Banker  · 

Sure investorer sagsøger Novo Nordisk for kursmanipulation – kræver 11,8 mia. kr. i erstatning

Finansmarkeder  · 

Indtjeningsforventningerne for S&P 500-selskaber ser dystre ud

Finansmarkeder  · 

Medie: ECB kommer med kæmpepakke næste måned - den store bazooka trækkes frem

Økonomi  · 

Problemer på børsen i London forsinkede åbningen for nogle aktier

Finansmarkeder  · 

Nordea skal rekruttere skadesforsikringskunder til Topdanmark

Opdateret kl. 10.14 - Topdanmark og Nordea har indgået samarbejdsaftale om distribution af Topdanmarks skadeforsikringsprodukter gennem Nordea på de ...

Forsikring  · 

Handelsbanken sænker kursmål for Spar Nord en smule

Banker  ·